В июне 2021 года Мальта попала в серый список стран, ведомый и контролируемый ФАТФ. Причиной стало отсутствие в стране принятых мер по борьбе с офшорами в Мальте и отмыванием денег, что повлекло за собой ряд ограничений для бизнеса и финансирования. Теперь правительство хочет свести к минимуму офшоры в Мальте и активно работает над созданием новой нормативно-правовой базы.
Основные обвинения, выдвигаемые против страны, касались продажи паспортов, недостаточного контроля за действиями чиновников и отсутствия наказания за открытие офшорных компаний на ее территории.
Переведем документ и заверим у нотариуса
Перед Мальтой стоят три ключевые задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Власти страны должны продемонстрировать готовность к реформам, чтобы сократить офшоры в Мальте, активно сотрудничать с финансовой разведкой для раскрытия случаев уклонения от уплаты налогов и укрепить внутригосударственную правоохранительную систему.
Мальтийское правительство уже представило ФАТФ свой план действий, который сейчас рассматривают эксперты Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В случае выхода страны из серого списка, ведение бизнеса с местными предпринимателями станет проще. Однако важно помнить о проверке добросовестности контрагентов, что можно сделать, изучив выписку из торгового реестра.
Услуги компании ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
Наши сотрудники помогут открыть бизнес в ЕС или любой другой стране. При этом мы поможем с оформлением документов: переводы, заверения, легализации документов — наша забота. Мы занимаемся регистрацией компаний, открытием счетов в иностранных банках.
