В ближайшее время в Евросоюзе планируется проверка зарубежных компаний. Авторизованные лица будут анализировать, соблюдают ли компании требования, установленные в 6-й Директиве ЕС. Этот документ был принят в 2018 году с целью ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Особое внимание уделяется не только непосредственным нарушителям антикоррупционного законодательства, но и тем, кто оказывает им содействие. Это могут быть, например, руководители фиктивных компаний, помогающие замаскировать доходы, уклониться от налогов и впоследствии легализовать незаконно полученные средства. Запланированная проверка зарубежных компаний позволит выявить все подобные нарушения.
Переведем документ и заверим у нотариуса
К лету 2021 года все страны Евросоюза должны были привести свои национальные законодательства в соответствие с положениями 6-й Директивы. Следующим этапом станет проверка компаний на соблюдение требований этого документа. В ближайшее время регулирующая база, касающаяся борьбы с отмыванием денег, будет расширена, что усилит финансовый контроль со стороны контролирующих органов.
Чтобы избежать штрафов и других негативных последствий, необходимо вести бизнес в соответствии с законом и избегать участия в сомнительных операциях. Чтобы оценить надежность потенциального партнера, рекомендуется запросить выписку из торгового или общеевропейского реестра.
Услуги ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
Если нужна помощь в открытии бизнеса за рубежом, сотрудники нашей компании ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ подготовят все документы под ключ для регистрации бизнеса и открытия счета в банке: перевод и заверение документов, легализация или апостиль документов.
