С 1 мая 2024 года компании из стран ЕС, в которых есть российские владельцы, должны будут регулярно декларировать переводы средств за пределы Евросоюза, превышающих 100 000 евро в квартал. Эта новая мера представляет собой дополнение к уже действующему санкционному законодательству ЕС.
Согласно статье 5r Постановления Совета ЕС № 833/2014, которое было изменено 18 декабря 2023 года, юридические лица и организации, учрежденные в Европейском Союзе, с более чем 40% долей участия:
-
юридического лица, организации или органа, учрежденного в России;
-
гражданина России; или
-
физического лица, проживающего в России,
должны будут сообщать компетентному органу государства-члена ЕС, в котором они зарегистрированы, о любых переводах средств за пределы ЕС, превышающих 100 000 евро за квартал, в течение двух недель после окончания каждого квартала.
Такая же обязанность будет введена для банков ЕС, обслуживающих счета таких компаний. Начиная с 1 июля 2024 года, банки также будут сообщать компетентному органу своей страны ЕС о всех переводах за пределы ЕС средств свыше 100 000 евро, которые были осуществлены для вышеуказанных организаций в течение полугода. Данная информация будет предоставляться банками в течение двух недель после окончания каждого полугодия.
Важно отметить, что банки должны декларировать переводы независимо от применимых правил конфиденциальности и профессиональной тайны.
На данный момент существует только рекомендуемая форма отчета, разработанная Еврокомиссией, которую могут использовать подотчетные юридические лица. Отчеты должны направляться в компетентный орган соответствующей страны ЕС, ответственный за имплементацию санкций.
Отчеты должны предоставляться в зависимости от квартального периода, а сроки предоставления отчетов должны строго соблюдаться.
Важно отметить, что при определении доли участия в компании 40% учитывается совокупная доля в компании лиц, связанных с Россией. Под «средствами» понимаются не только денежные средства, но и любые финансовые активы.
Легализуем документы в консульстве
Эта мера введена для усиления контроля за денежными потоками, направляемыми за пределы ЕС компаниями с участием российских владельцев в свете действующего санкционного законодательства.
Наши услуги
Мы предоставляем услуги открытия бизнеса за рубежом! Поможем выйти на мировой рынок и добиться новых горизонтов вашей компании. Наши сотрудники возьмут на себя оформление необходимых документов: перевод личных и юридических документов. Заверяем нотариально.
Легализация документов для бизнеса играет ключевую роль в облегчении международных коммерческих отношений и укреплении доверия между партнерами. Этот процесс включает в себя подтверждение подлинности документов и их соответствия законодательству страны, в которой они будут использоваться. Обычно легализация осуществляется путем апостиля или заверения уполномоченными органами, что придает документам международное признание и действительность.
Для бизнеса это важно, так как облегчает процесс ведения дел за рубежом, сокращает бюрократические издержки и повышает прозрачность взаимодействия с иностранными контрагентами. Легализованные документы подтверждают юридическую чистоту сделок и защищают интересы компании в случае споров или необходимости судебного разбирательства. Поэтому бизнес-среда активно использует процесс легализации для обеспечения законности и безопасности в международных деловых отношениях.
