ЕС компании с российским участием будут декларировать переводы

Согласно новым требованиям, европейские организации, в которых есть российское участие, обязаны декларировать переводы за пределы стран ЕС.

С 1 мая 2024 года компании из стран ЕС, в которых есть российские владельцы, должны будут регулярно декларировать переводы средств за пределы Евросоюза, превышающих 100 000 евро в квартал. Эта новая мера представляет собой дополнение к уже действующему санкционному законодательству ЕС.

Согласно статье 5r Постановления Совета ЕС № 833/2014, которое было изменено 18 декабря 2023 года, юридические лица и организации, учрежденные в Европейском Союзе, с более чем 40% долей участия:

  • юридического лица, организации или органа, учрежденного в России;

  • гражданина России; или

  • физического лица, проживающего в России,

должны будут сообщать компетентному органу государства-члена ЕС, в котором они зарегистрированы, о любых переводах средств за пределы ЕС, превышающих 100 000 евро за квартал, в течение двух недель после окончания каждого квартала.

Такая же обязанность будет введена для банков ЕС, обслуживающих счета таких компаний. Начиная с 1 июля 2024 года, банки также будут сообщать компетентному органу своей страны ЕС о всех переводах за пределы ЕС средств свыше 100 000 евро, которые были осуществлены для вышеуказанных организаций в течение полугода. Данная информация будет предоставляться банками в течение двух недель после окончания каждого полугодия.

Согласно новым требованиям, европейские организации, в которых есть российское участие, обязаны декларировать переводы за пределы стран ЕС.

Важно отметить, что банки должны декларировать переводы независимо от применимых правил конфиденциальности и профессиональной тайны.

На данный момент существует только рекомендуемая форма отчета, разработанная Еврокомиссией, которую могут использовать подотчетные юридические лица. Отчеты должны направляться в компетентный орган соответствующей страны ЕС, ответственный за имплементацию санкций.

Отчеты должны предоставляться в зависимости от квартального периода, а сроки предоставления отчетов должны строго соблюдаться.

Важно отметить, что при определении доли участия в компании 40% учитывается совокупная доля в компании лиц, связанных с Россией. Под «средствами» понимаются не только денежные средства, но и любые финансовые активы.

Легализуем документы в консульстве

Отправьте нам заявку и копию документа.  Рассчитаем срок и стоимость, ответим в течение 10 минут.

Эта мера введена для усиления контроля за денежными потоками, направляемыми за пределы ЕС компаниями с участием российских владельцев в свете действующего санкционного законодательства.

Наши услуги

Мы предоставляем услуги открытия бизнеса за рубежом! Поможем выйти на мировой рынок и добиться новых горизонтов вашей компании. Наши сотрудники возьмут на себя оформление необходимых документов: перевод личных и юридических документов. Заверяем нотариально.

Легализация документов для бизнеса играет ключевую роль в облегчении международных коммерческих отношений и укреплении доверия между партнерами. Этот процесс включает в себя подтверждение подлинности документов и их соответствия законодательству страны, в которой они будут использоваться. Обычно легализация осуществляется путем апостиля или заверения уполномоченными органами, что придает документам международное признание и действительность.

Для бизнеса это важно, так как облегчает процесс ведения дел за рубежом, сокращает бюрократические издержки и повышает прозрачность взаимодействия с иностранными контрагентами. Легализованные документы подтверждают юридическую чистоту сделок и защищают интересы компании в случае споров или необходимости судебного разбирательства. Поэтому бизнес-среда активно использует процесс легализации для обеспечения законности и безопасности в международных деловых отношениях.

Заверение электронного документа теперь можно выбирать самостоятельно для финорганизаций

Финансовые организации смогут сами выбирать, как сделать заверение электронного документа. Эта мера введена для борьбы с отмыванием денег.

Финансовые учреждения в России получили право самостоятельно определять, каким образом должно осуществляться заверение электронного документа или копий документов, полученных удаленным способом, с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта инициатива, объявленная Российским агентством правовой и судебной информации, стала частью дополнительных мер, введенных для поддержания финансовой безопасности.

Решение Верховного суда РФ отклонило административный иск гражданина Левона Аматуни о признании частично недействительным письма Центрального банка РФ от 28 августа 2020 года №12-4-4/3641. В письме было предложено, что негосударственный пенсионный фонд может самостоятельно определить способы заверения копий электронных документов при дистанционной идентификации клиентов.

Финансовые организации смогут сами выбирать, как сделать заверение электронного документа. Эта мера введена для борьбы с отмыванием денег.

Переведем документ и заверим у нотариуса

Отправьте нам заявку и копию документа. Рассчитаем стоимость перевода за 10 минут!

ВС РФ считает, что указанное письмо не обладает нормативным характером и не изменяет действующего законодательства. Это информационное пояснение не требует государственной регистрации. Вместе с тем, согласно Верховному суду, законодательство о противодействии отмыванию денег разрешает использование электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью, но не предписывает конкретного способа заверения документов при антиотмывочных проверках.

Таким образом, финансовые организации сохраняют право выбирать, каким образом проводить заверение электронного документа и его копии, соблюдая при этом законные требования и нормы безопасности.

Наши услуги

Хотите развить свой бизнес за рубежом? Наша компания поможет открыть бизнес в другой стране.

Открытие бизнеса за границей – это захватывающий, но и сложный шаг. Помощь в этом процессе может существенно облегчить начало нового предприятия. Ключевыми аспектами такой поддержки являются консультации по местным законам и правилам, помощь в поиске надежных партнеров и поставщиков, а также сопровождение в процессе оформления необходимых документов. Экспертные знания о рынке, местные культурные особенности и особенности бизнес-практик могут стать решающими факторами успеха.

Поддержка в выборе места расположения бизнеса, изучение потенциальных клиентов и конкурентов – важные этапы, которые можно пройти с профессиональными консультантами. Такая помощь способствует уверенному старту и минимизации рисков. Открывая бизнес за границей с поддержкой опытных специалистов, вы получаете не только помощь, но и возможность увидеть новые горизонты для вашего предпринимательства.