Финансовые учреждения в России получили право самостоятельно определять, каким образом должно осуществляться заверение электронного документа или копий документов, полученных удаленным способом, с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта инициатива, объявленная Российским агентством правовой и судебной информации, стала частью дополнительных мер, введенных для поддержания финансовой безопасности.
Решение Верховного суда РФ отклонило административный иск гражданина Левона Аматуни о признании частично недействительным письма Центрального банка РФ от 28 августа 2020 года №12-4-4/3641. В письме было предложено, что негосударственный пенсионный фонд может самостоятельно определить способы заверения копий электронных документов при дистанционной идентификации клиентов.
Переведем документ и заверим у нотариуса
ВС РФ считает, что указанное письмо не обладает нормативным характером и не изменяет действующего законодательства. Это информационное пояснение не требует государственной регистрации. Вместе с тем, согласно Верховному суду, законодательство о противодействии отмыванию денег разрешает использование электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью, но не предписывает конкретного способа заверения документов при антиотмывочных проверках.
Таким образом, финансовые организации сохраняют право выбирать, каким образом проводить заверение электронного документа и его копии, соблюдая при этом законные требования и нормы безопасности.
Наши услуги
Хотите развить свой бизнес за рубежом? Наша компания поможет открыть бизнес в другой стране.
Открытие бизнеса за границей – это захватывающий, но и сложный шаг. Помощь в этом процессе может существенно облегчить начало нового предприятия. Ключевыми аспектами такой поддержки являются консультации по местным законам и правилам, помощь в поиске надежных партнеров и поставщиков, а также сопровождение в процессе оформления необходимых документов. Экспертные знания о рынке, местные культурные особенности и особенности бизнес-практик могут стать решающими факторами успеха.
Поддержка в выборе места расположения бизнеса, изучение потенциальных клиентов и конкурентов – важные этапы, которые можно пройти с профессиональными консультантами. Такая помощь способствует уверенному старту и минимизации рисков. Открывая бизнес за границей с поддержкой опытных специалистов, вы получаете не только помощь, но и возможность увидеть новые горизонты для вашего предпринимательства.
